이사회에 관한 사항

my Hyundai

지배 구조

신뢰경영·현장경영·투명경영은 현대자동차의 원동력입니다.

이사회 구성(등기이사)현황

이사회 구성(등기이사)현황 표
구분	직위(상근여부)	성명	선임일	임기	담당업무	임원배상 책임보험
사내이사	대표이사 회장 (상근) 이사회 의장	정의선	2019-03-22	3년	경영전반 총괄	가입
	대표이사 사장 (상근)	장재훈	2021-03-24	3년	업무 총괄	가입
	대표이사 부사장 (상근)	이동석	2022-03-24	2년	업무 총괄	가입
	사내이사 사장 (상근)	박정국	2022-03-24	3년	업무 총괄 (R&D등)	가입
	사내이사 부사장(상근)	서강현	2021-03-24	2년	업무 총괄 (재경)	가입
사외이사	이사(비상근)	최은수	2020-03-19	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입
	이사(비상근)	윤치원	2022-03-24	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입
	이사(비상근)	유진 오	2022-03-24	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입
	이사(비상근)	이상승	2022-03-24	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입
	이사(비상근)	심달훈	2021-03-24	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입
	이사(비상근)	이지윤	2021-03-24	3년	전사 경영전반에 대한 업무	가입

이사회 구성(등기이사)현황

현대자동차 대표이사, 회장

정 의 선

샌프란시스코대학 경영학 석사
06년 세계경제포험(WEF) 선정 차세대 지도자
기아자동차 사장 (前)

현대자동차 대표이사, 사장

장재훈

미국 보스턴대 경영학 석사
현대자동차 제네시스사업 본부장, 상용사업 본부장

현대자동차 대표이사, 부사장

이동석

울산대학교 경제학 학사
현대자동차 국내생산담당, 안전보건 최고책임자(CSO)

현대자동차 사내이사, 사장

박정국

서울대학교 기계학 석사
현대자동차 연구개발본부 본부장

현대자동차 사내이사, 부사장

서강현

서울대학교 국제경영학과 졸업
현대자동차 재경본부장, 기업전략본부장

법무법인 대륙아주 고문변호사

최은수

서울대학교 법학과 졸업
대전고등법원 및 특허법원 법원장

Diginex 회장

윤치원

미 MIT 슬론 경영대학원 MBA
UBS Wealth Management 부회장

Capital International Inc. 파트너(전)

유진 오 (Eugene M. Ohr)

하버드대 사학과 학사

서울대 경제학 교수

이상승

미 하버드대 경제학 석·박사
한국산업조직학회 회장

우린 조세파트너 대표

심달훈

고려대학교 경제학과 졸업
중부지방국세청장

카이스트 항공우주공학과 부교수

이지윤

미 스탠포드대 항공우주학 석·박사
미 항법학회 이사

이사회 운영 현황

(최근 연도 순)

이사회운영 현황 표 2021년
2021년	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2021.1.26	제53기 재무제표 승인의 건 제 53기 영업보고서 승인의 건 2021년 사업계획 승인의 건 보수위원회 위원 선임의 건 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 회사채 발행한도 승인의 건	가결
1차 정기	2021.1.26	ㅇ보고사항 2020년 내부회계관리제도 운영실태 준법지원 활동 내역 및 계획	보고
임시	2021.2.23	제 53기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건	가결
임시	2021.2.23	ㅇ보고사항 2020년 내부회계관리제도 평가결과	보고
임시	2021.3.4	제 53기 재무제표 재승인의 건	가결
임시	2021.3.24	대표이사 선임의 건 규정 개정의 건 · 이사회 규정 개정 · 지속가능경영위원회 규정 개정 · 기업지배구조헌장 개정 위원회 위원 선임의 건 · 지속가능경영위원회 위원 선임 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임 · 보수위원회 위원 선임 이사 경업(競業) 승인의 건 · 서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결
2차 정기	2021.4.22	해외 현지법인에 대한 지급보증 승인의 건 지배인 선임의 건	가결
2차 정기	2021.4.22	ㅇ보고사항 2021년 1분기 경영실적	보고
3차 정기	2021.7.22	제54기 중간배당 승인의 건	가결
3차 정기	2021.7.22	ㅇ보고사항 2021년 2분기 경영실적 해외 판매법인 설립 현황 해외 생산법인 증자 참여 해외 합작법인 증자 참여	보고
임시	2021.9.16	자기주식 처분 승인의 건	가결
임시	2021.9.16	ㅇ보고사항 현대카드 주주간 계약 체결 북미 중장기 판매생산 운영 전략	보고
4차 정기	2021.10.26	이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결
4차 정기	2021.10.26	ㅇ보고사항 2021년 3분기 경영실적 사우디 CKD 공장 설립 검토	보고
임시	2021.11.18	자기주식 취득 승인의 건	가결
임시	2021.11.18	ㅇ보고사항 ESG 평가 결과 (DJSI) 연료전지 시스템 개발 현황	보고
2020년	개최일자	의안내용	가결여부
1차 정기	2020.1.22	제52기 재무제표 승인의 건 제52기 영업보고서 승인의 건 2020년 사업계획 승인의 건 보수위원회 위원 선임의 건 공정거래자율준수관리자 선임의 건 준법지원인 선임의 건 ㆍ선임대상자 : 김상식(현, 당사 준법지원실장)	가결
1차 정기	2020.1.22	ㅇ보고사항 2019년 내부회계 관리제도 운영 실태 공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진 계획 준법지원 활동 내역 및 계획 싱가포르 법인 설립 현황	보고
임시	2020.2.19	제52기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 전자투표제 도입 승인의 건	가결
임시	2020.2.19	ㅇ보고사항 2019년 내부회계 관리제도 평가 결과	보고
임시	2020.3.3	제52기 재무제표 재승인의 건	가결
임시	2020.3.3	ㅇ보고사항 코로나 19관련 현황 및 대응방안 보고	보고
임시	2020.3.22	이사회 의장 선임의 건 투명경영위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 이사 경업(競業) 승인의 건 ㆍ김상현 이사 : 현대카드, 현대커머셜 등 회사채 발행한도 승인의 건	가결
2차 정기	2020.4.23	ㅇ보고사항 - 2020년 1분기 경영실적 - 코로나 19 관련 현황 및 대응 방안	보고
3차 정기	2020.7.23	2020년 수정 사업계획 승인의 건	가결
3차 정기	2020.7.23	ㅇ보고사항 - 2020년 상반기 경영실적 - 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획 - 코로나19 관련 대응 현황	보고
임시	2020.10.14	ㅇ보고사항 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건	가결
4차 정기	2020.10.26	자기주식 취득 및 처분 승인의 건 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결
4차 정기	2020.10.26	ㅇ보고사항 - 2020년 3분기 경영실적 - UAM 사업 추진 계획 - 해외 합작생산법인 지분 인수 - 해외 판매대리점 지분 인수	보고
임시	2020.12.10	보스턴 다이나믹스 지분 투자 승인의 건	가결
임시	2020.12.10	ㅇ보고사항 중국수소사업 법인 설립 현황	보고

이사회 내의 위원회 설치 현황

(2021.3.31기준)

이사회 내의 위원회설치 현황 표
위원회 명칭	구성		주요기능	비고
위원회 명칭	구분	성명	주요기능	비고
사외이사후보 추천위원회	사외이사	최은수	사외이사후보 추천	*위원장
	사외이사	유진 오		-
	사외이사	이상승		-

	사내이사	정의선		-
	사내이사	장재훈		-
감사위원회	사외이사	심달훈	회계 및 업무 감사	*위원장
	사외이사	윤치원		-
	사외이사	이상승		-

	사외이사	최은수		-
	사외이사	이지윤		-
보수위원회	사외이사	윤치원	이사 보수 산정의 객관성·투명성 확보	*위원장
	사외이사	심달훈		-
	사내이사	서강현		-
지속가능경영위원회	사외이사	최은수	주주권익보호	*위원장
	사외이사	윤치원		*주주권익보호 담당사외이사
	사외이사	유진 오		-
	사외이사	이상승		-

	사외이사	심달훈		-

	사외이사	이지윤		-

	사내이사	장재훈		-
투명경영위원회 활동 보고	2015 2016 2017 2018 2019 2020