현대자동차 국가별 웹사이트 방문하기

지배구조

이사회 구성 현황

다양성 & 독립성

가이드라인

이사회 다양성 가이드라인

현대자동차는 이사회가 주주 및 고객을 비롯한 여러 이해관계자들의 이해를 두루 고려하여 보다 폭넓은 견해를 바탕으로 중요한 의사결정에 임할 수 있도록 다양한 이사들로 이사회를 구성하고자 노력하고 있습니다.

 

• 다양성

- 국적 : 글로벌 선진 지배구조 구축 위해 다양한 국적의 이사 후보군 발굴

- 연령 : 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회 효율성 제고

- 성별 : 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회평등의 원칙 반영

- 경험 및 배경 : 대한민국 사회의 특성을 고려하되, 특정 출신 편중 지양

- 인종 및 민족 : 다양한 인종 및 민족 사회가 지닌 창의적 사고를 얻으려는 노력 지향

- 종교 : 종교의 다양성을 존중하며, 특정 종교 출신 편중 지양

- 기타 : 그 외에도 기타 다양성 항목을 종합적으로 고려

 

• 추천 경로

- 다양한 이해관계자의 이익 제고를 위해 주주추천제도 등 다양하고 독립적인 이사 추천 경로 활용

 

이사회는 이사회 구성 방향을 결정함에 있어 「다양성 검증」을 통해 이사회 구성이 상기의 다양성 요건을 고루 반영하고 있는 지 확인합니다.

현대자동차는 다양한 관점과 경험이 더해져 이사회가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 계속해서 노력할 것입니다.

사외이사 독립성 가이드라인

현대자동차는 이사의 과반수를 독립적인 사외이사로 구성합니다.

또한, 모든 이사는 주주총회에서 개별 안건으로 상정하여 선임하고 있으며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있도록 당사 외 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로의 겸직을 금지하고 있습니다.

현대자동차는 사외이사의 독립성을 검증하기 위해 관계 법령을 준수함은 물론 글로벌 가이드 라인을 준용하거나 보다 엄격한 독립성 요건을 수립하고, 이사회 및 사외이사후보추천위원회는 동 요건에 입각하여 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 확인합니다.

사외이사는 아래의 사항 등을 충족하면, 독립적이라고 판단합니다.

 

① 사외이사가 지난 5년간 회사의 임원이 아닌 경우

② 사외이사의 직계가족이 지난 3년간 회사 또는 자회사의 임원이 아닌 경우

③ 사외이사가 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적 합계액이 회사의 자산총액 또는 매출총액의 10% 이상인 법인 혹은 최근 사업연도 중 회사와 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일 거래계약을 체결한 법인의 임직원이 아닌 경우

④ 사외이사가 회사 또는 회사 경영진과 개인적 사업 관계가 없는 경우

⑤ 사외이사가 회사의 다른 사외이사에게 고용되거나 사업 관계가 없는 경우

⑥ 기타 이사회에서 결정되는 사안과 관련하여 이해관계가 없는 경우

 

상기 요건 외에도, 이사회는 독립성 판단에 있어 국내외 환경 및 사외이사와 회사의 제반 상황을 포함하여 사외이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 고려할 것입니다.

이사회 역량 구성표

이사회 역량 구성표

이사회 역량 구성표
구분 사내이사 사외이사
정의선 장재훈 이동석 호세
무뇨스
이승조 윤치원 유진
이상승 심달훈 이지윤 장승화 최윤희
역량
지표
리더쉽
12명/12명 (100%)
회계/재무/경영
10명/12명 (83.3%)
   
산업/기술
6명/12명 (50.0%)
           
법률/정책
6명/12명 (50.0%)
           
글로벌 역량
9명/12명 (75.0%)
     
ESG
9명/12명 (75.0%)
     
다양성
지표
선임연도 2022 2024 2024 2023 2024 2022 2022 2022 2024 2024 2023 2023
출생연도 1970 1964 1964 1965 1969 1959 1968 1963 1959 1974 1963 1964
성별

위원회

감사기관에 관한 사항

감사위원회 현황
(위원 총 수 : 5명)
주식 발생 정보
구분 성명 선임일 임기 비고
사외이사 심달훈 2024.03.21 3년 가입
사외이사 이지윤 2024.03.21
사외이사 이상승 2022.03.24
사외이사 윤치원 2022.03.24
사외이사 장승화 2023.03.23
감사위원회 교육
교육일자 교육기관 참석 감사위원 교육내용
2021.07.22 외부강사(EY)

심달훈, 최은수, 윤치원, 

이상승, 이지윤

COVID-19의 내부회계관리제도 영향 및 대응 전략
2022.07.18 외부강사(EY)

심달훈, 최은수, 윤치원, 

이상승, 이지윤

부정사건과 내부회계관리제도, 감사위원회의 역할

2023.07.26 외부강사(딜로이트) 심달훈, 윤치원, 이상승
이지윤, 장승화
정보보안통제와 감사위원회의 역할
외부감사인
외부감사인 정보
법인명 선임일 계약기간
한영회계법인 2023.01.21 2023 ~ 2025

운영 현황

위원회 구성 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황
주식 발생 정보
위원회 명칭 구분 성명 주요기능 비고
사외이사후보
추천위원회
사외이사 이상승 사외이사후보 추천 *위원장
사외이사 유진 오 -
사외이사 최윤희 -
사내이사 정의선 -
사내이사 장재훈 -
감사위원회 사외이사 심달훈 회계 및 업무 감사 *위원장
사외이사 윤치원 -
사외이사 이상승 -
사외이사 이지윤 -
사외이사 장승화 -
보수위원회 사외이사 윤치원 이사 보수 산정의
객관성, 투명성 확보
*위원장
사외이사 심달훈 -
사내이사 이승조 -
지속가능경영위원회 사외이사 이상승 주주권익보호 *위원장
사외이사 윤치원 *주주권익보호 담당사외이사
사외이사 유진 오 -
사외이사 심달훈 -
사외이사 이지윤 -
사외이사 장승화 -
사외이사 최윤희 *준법경영 담당 사외이사
사내이사 장재훈 -

활동 내역

2024년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2024년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2024.01.25 제56기 재무제표 승인의 건
제56기 영업보고서 승인의 건
2024년 사업계획 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
금융소비자보호헌장 제정 및 관련 기준 개정의 건
가결
준법지원 활동 내역 및 계획
2023년 내부회계관리제도 운영실태
글로벌 차량 안전현황
보고
임시 2024.02.16 제56기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
해외법인 증자 참여 승인의 건
계열회사와의 영업양수도 거래 승인의 건
이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ윤치원 이사 : SK(주)
ㆍ장승화 이사: 제일기획
가결
2023년 내부회계관리제도 평가결과 보고
임시 2024.03.21 대표이사 선임의 건
위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임
ㆍ보수위원회 위원 선임
이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ심달훈 이사 : 삼화페인트공업
ㆍ이승조 이사: 현대카드, 현대캐피탈, 현대커머셜
자기주식 소각 승인의 건
임원 주식보상제도 도입 승인의 건
가결
2차 정기 2024.04.25 제57기 1분기 배당 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
해외법인(모셔널) 증자 참여 및 지분인수 승인의 건
해외법인(BD) 증자 참여 승인의 건
가결
2024년 1분기 경영실적 보고
임시 2024.06.04 해외법인(HMGMA) 지급 보증 승인의 건
플랫폼 중개사업 추진 승인의 건
가결
북미 친환경 물류 합작법인 설립 현황
HMI IPO 진행 상황
보고
2023년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2023년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2023.01.26 제55기 재무제표 승인의 건 수정가결
제55기 영업보고서 승인의 건
2023년 사업계획 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
준법지원인 선임의 건
자기주식 소각 승인의 건
가결
2022년 내부회계관리제도
운영실태준법지원 활동 내역 및 계획
국내 인증중고차 사업 추진 계획
해외 생산법인 증자 참여
HTWO광저우 합자법인 설립 계획
보고
임시 2023.02.22 제55기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
전자투표제 실시 연장 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2022년 내부회계관리제도 평가결과
현대캐피탈 캡티브 금융 중장기 사업 전략
보고
임시 2023.03.23 위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임
ㆍ보수위원회 위원 선임이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜
ㆍ장승화 이사: (주) LG
ㆍ최윤희 이사: 한진칼
가결
2차 정기 2023.04.25 타법인 증자 참여 승인의 건
해외 합작법인 설립 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2023년 1분기 경영실적
Supernal 사업추진 현황 및 투자 계획
보고
임시 2023.05.24 해외 합작법인 설립 승인의 건 가결
3차 정기 2023.07.26 제56기 2분기 배당 승인의 건
공정거래자율준수 관리자 변경 선임의 건
가결
2023년 2분기 경영실적
글로벌 차량 안전현황
안전보건 주요 현안 발생
보고
임시 2023.08.29 타법인과의 전략적 협업 승인의 건
금융소비자 보호를 위한 내부통제기준 및 소비자 보호기준 제정의 건
가결
임시 2023.08.30 해외 계열회사 주요 경영사항 승인의 건 가결
4차정기 2023.10.26 제56기 3분기 배당 승인의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
배터리사 신공장 건설비용 대여 승인의 건
가결
임시 2023.12.19 이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ서강현 이사 : 현대제철
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
임시 2023.12.19 HMMR 지분매각 승인의 건 가결
2022년 이사회 운영 현황
 
주식 발생 정보
2022년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2022.01.25 제54기 재무제표 승인의 건
제47~제53기 별도 재무제표 재승인의 건
제54기 영업보고서 승인의 건
2022년 사업계획 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
회사채 발행한도 승인의 건
지배인 선임의 건
가결
2021년 내부회계 관리제도 운영실태
준법지원 활동 내역 및 계획
러시아 및 중국 관련 지정학적 리스크
보고
임시 2022.02.23 제54기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 가결
2021년 내부회계관리제도 평가결과 보고 보고
2022.03.24 대표이사 선임의 건
이사회 의장 선임의 건
위원회 위원 선임의 건
· 지속가능경영위원회 위원 선임
· 사외이사후보추천위원회 위원 선임
· 보수위원회 위원 선임
이사 경업(競業) 승인의 건
· 정의선 이사 : 기아, 현대모비스
· 이상승 이사 : 삼성물산
· 심달훈 이사 : 삼화페인트공업
가결
2차 정기 2022.04.25 해외 판매법인 증자 승인의 건 가결
2022년 1분기 경영실적
Supernal 사업추진 현황 및 투자 계획
안전보건 주요 현안 발생
보고
임시 2022.06.30 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
지속가능경영위원회 규정 개정 승인의 건
해외 계열회사 설립 승인의 건
가결
해외법인 증자 참여
미국 EV 전문법인 설립 현황
보고
3차 정기 2022.07.21 제55기 중간배당 승인의 건
협력사 유동성 지원 승인의 건
가결
2022년 2분기 경영실적 보고
임시 2022.08.11 타법인 지분 투자 승인의 건
북미 AI 연구소 설립 승인의 건
가결
2022.09.17 타법인과의 자기주식 교환 승인의 건 가결
4차 정기 2022.10.24 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2022년 3분기 경영실적
미국 IRA 법안 관련 당사 대응방안
보고
2021년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2021년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2021.01.26 제53기 재무제표 승인의 건
제 53기 영업보고서 승인의 건
2021년 사업계획 승인의 건
보수위원회 위원 선임의 건
공정거래자율준수 관리자 선임의 건
회사채 발행한도 승인의 건
가결
2020년 내부회계관리제도 운영실태
준법지원 활동 내역 및 계획
보고
임시 2021.02.23 제 53기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 가결
2020년 내부회계관리제도 평가결과 보고
임시 2021.03.04 제 53기 재무제표 재승인의 건 가결
임시 2021.03.24 대표이사 선임의 건
규정 개정의 건
· 이사회 규정 개정
· 지속가능경영위원회 규정 개정
· 기업지배구조헌장 개정

위원회 위원 선임의 건
· 지속가능경영위원회 위원 선임
· 사외이사후보추천위원회 위원 선임
· 보수위원회 위원 선임

이사 경업(競業) 승인의 건
· 서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
2차 정기 2021.04.22 해외 현지법인에 대한 지급보증 승인의 건
지배인 선임의 건
가결
2021년 1분기 경영실적 보고
3차 정기 2021.07.22 제54기 중간배당 승인의 건 가결
2021년 2분기 경영실적
해외 판매법인 설립 현황
해외 생산법인 증자 참여
해외 합작법인 증자 참여
보고
임시 2021.09.16 자기주식 처분 승인의 건 가결
현대카드 주주간 계약 체결
북미 중장기 판매생산 운영 전략
가결
4차 정기 2021.10.26 자기주식 처분 승인의 건 가결
현대카드 주주간 계약 체결
북미 중장기 판매생산 운영 전략
보고
임시 2021.11.18 자기주식 처분 승인의 건 가결
ESG 평가 결과 (DJSI)
연료전지 시스템 개발 현황
보고
2020년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2020년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2020.01.22 제52기 재무제표 승인의 건
제52기 영업보고서 승인의 건
2020년 사업계획 승인의 건
보수위원회 위원 선임의 건
공정거래자율준수 관리자 선임의 건
준법지원인 선임의 건
ㆍ선임대상자 : 김상식(현, 당사 준법지원실장)
가결
2019년 내부회계관리제도 운영실태
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
준법지원 활동 내역 및 계획
싱가포르 법인 설립 현황
보고
임시 2020.02.19 제52기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
전자투표제 도입 승인의 건
가결
2019년 내부회계관리제도 평가결과 보고
임시 2021.03.03 제52기 재무제표 재승인의 건 가결
코로나19 관련 현황 및 대응방안 보고 보고
임시 2020.03.19 이사회 의장 선임의 건
투명경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ김상현 이사 : 현대카드, 현대커머셜 등
회사채 발행한도 승인의 건
가결
2차 정기 2020.04.23 2020년 1분기 경영실적
코로나19 관련 현황 및 대응방안
가결
3차 정기 2020.07.23 2020년 수정 사업계획 승인의 건 가결
2020년 상반기 경영실적
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
코로나19 관련 대응 현황
보고
임시 2022.10.14 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건 가결
4차 정기 2020.10.26 자기주식 취득 및 처분 승인의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
2020년 3분기 경영실적
UAM 사업 추진 계획
해외 합작생산법인 지분 인수
해외 판매대리점 지분 인수
보고
임시 2020.12.10 보스턴 다이나믹스 지분 투자 승인의 건 가결
중국수소사업 법인 설립 현황 보고
2019년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2019년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2019.01.24 제51기 재무제표 승인의 건
제51기 영업보고서 승인의 건
2019년 사업계획 승인의 건
동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사)
2) 대상기간 : 2019년 연간
3) 금액(거래내용/금액) 및 유형
ㆍ현대모비스 : 매입/모듈(부품)구매 등 77,808억원, 매출/AS부품 판매 등 2,952억원
ㆍHL그린파워 : 배터리팩 시제품 매입 등

이해관계자와의 거래한도 책정의 건
가결
준법지원 활동 내역
2018년 내부회계 관리제도 운영 실태
2018년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
2018년 하반기 주요 수상내역
소형차 위탁생산 공장 지분투자 진행현황
주요주주의 주주제안
보고
임시 2019.03.22 제51기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건
중장기 수익성 목표 및 투자 계획 승인의 건
대표이사 선임의 건
투명경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건

이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ정의선 이사: 기아자동차, 현대모비스, 현대제철

지배인 선임의 건
ㆍ선임대상자: 곽예훈(현,당사 울산법무지원팀장)

위원회 규정 개정의 건
ㆍ투명경영위원회 규정 개정 ㆍ감사위원회 규정 개정
가결
2차 정기 2019.04.24 2019년 1분기 경영실적
코로나19 관련 현황 및 대응방안
가결
2019년 1분기 경영실적
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
보고
임시 2022.06.13 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
3차 정기 2019.07.22 제52기 중간배당 승인의 건 가결
2019년 상반기 경영실적
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
2019년 상반기 주요 수상내역
보고
임시 2022.09.23 해외합작법인 설립 승인의 건 가결
4차 정기 2019.10.24 이사회 규정 개정의 건
보수위원회 규정 제정의 건
기업지배구조헌장 개정의 건
자기주식 취득 및 처분 승인의 건
가결
2019년 3분기 경영실적
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
보고
임시 2019.12.04 자기주식 취득 승인의 건
이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사)
2) 대상기간 : 2020년 연간
3) 금액(거래내용/금액) 및 유형
ㆍ현대모비스: 매입/모듈(부품)구매 등 92,460억원, 매출/AS부품 판매 등 3,246억원
ㆍHL그린파워: 배터리팩 제조, 판매, A/S 등
가결
인도네시아 공장 설립 현황 보고
GBC 진행사항 보고
보고

핵심지표 준수 현황

핵심지표 준수 현황
(2024.05.31 기준)
주식 발생 정보
핵심지표 (공시대상기간)
준수여부
비고
주주총회 4주 전에 소집공고 실시 O ’24년 정기주주총회시 개최일 34일 전에 소집공고 실시함
전자투표 실시 O ’24년 정기주주총회시 전자투표제를 도입하여 실시함
주주총회의 집중일 이외 개최 O ’24년 주주총회 집중일을 피해 개최함(3/21)
현금 배당관련 예측가능성 제공 O 정관 개정 및 현금 배당 관련 예측 가능성 제공함
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 O 투자자 IR자료에 배당정책 및 배당실시 계획을 공개하고, IR 홈페이지에 해당내용을 게시함
최고경영자 승계정책 마련 및 운영 O 매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획을 수립하여 보고하고 있으며, 이에 따라 후보군을 선정 및 육성, 역량 검증을 진행함
위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영 O 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책 보유함
사외이사가 이사회 의장인지 여부 X 대표이사가 이사회 의장직 수행 중
집중투표제 채택 X 정관을 통해 미채택함
기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O 임원 선임시 검증 및 적격성 여부 판단하고 있으며, 선임 후에도 지속 검증함
이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님 O 2명의 여성 사외이사 선임함
독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치 X 경영진으로부터 완전히 독립적인 지원 조직은 미설치함
내부감사기구에 회계 또는 전문가 존재 여부 O 3명 사외이사가 해당됨
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O ’23년 2/22, 4/25, 7/26, 10/24, 12/19에 회의 개최함
경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부 O 정관, 감사위원회 규정, 내부회계관리규정에 따라 관련 근거 마련함

기업 지배구조 헌장

기업 지배구조 헌장 전문 다운로드 .PDF
PDF 229.51 KB

정관

정관 전문 다운로드 .PDF
PDF 514.91 KB