(위원 총 수 : 5명)
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 심달훈 | 2021.03.24 | 3년 | 가입 |
| 사외이사 | 이지윤 | 2021.03.24 | ||
| 사외이사 | 이상승 | 2022.03.24 | ||
| 사외이사 | 윤치원 | 2022.03.24 | ||
| 사외이사 | 장승화 | 2023.03.23 |
이사회 구성 현황
정의선
현대자동차 대표이사 · 회장
2019.03.22 선임 (3년 임기)
경영전반 총괄 (상근)
임원배상 책임보험 가입
샌프란시스코대학 경영학 석사
06년 세계경제포럼(WEF) 선정 차세대 지도자
장재훈
현대자동차 대표이사 · 사장
2021.03.24 선임 (3년 임기)
업무 총괄 (상근)
임원배상 책임보험 가입
미국 보스턴대 경영학 석사
현대자동차 담당사장
이동석
현대자동차 대표이사 · 부사장
2022.03.24 선임 (2년 임기)
업무 총괄 (상근)
임원배상 책임보험 가입
울산대학교 경영학 석사
현대자동차 국내생산담당, 안전보건 최고책임자(CSO)
호세 무뇨스(Jose Munoz)
현대자동차 사내이사 · 사장
2023.03.23 선임 (3년 임기)
글로벌 담당 (상근)
임원배상 책임보험 가입
마드리드 공과대학 원자력공학 박사
현대자동차 글로벌 COO, 북미권역본부장
서강현
현대자동차 사내이사
2021.03.24 선임 (3년 임기)
임원배상 책임보험 가입
서울대학교 국제경제학과 졸업
현대자동차 기획 재경 본부장
이사회 역량 구성표
이사회 역량 구성표
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정의선 | 장재훈 | 이동석 | 호세 무뇨스 |
서강현 | 윤치원 | 유진 오 |
이상승 | 심달훈 | 이지윤 | 장승화 | 최윤희 | ||
| 역량 지표 |
리더쉽 12명/12명 (100%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 회계/재무/경영 10명/12명 (83.3%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 산업/기술 6명/12명 (50.0%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 법률/정책 6명/12명 (50.0%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 글로벌 역량 9명/12명 (75.0%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ESG 9명/12명 (75.0%)
|
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 다양성 지표 |
선임연도 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 |
| 출생연도 | 1970 | 1964 | 1964 | 1965 | 1968 | 1959 | 1968 | 1963 | 1959 | 1974 | 1963 | 1964 | |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 여 | 남 | 여 | |
위원회
감사기관에 관한 사항
외부감사인
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 |
|---|---|---|
| 한영회계법인 | 2023.01.21 | 2023 ~ 2025 |
운영 현황
위원회 구성 현황
활동 내역
2022년 이사회 운영 현황
| 2022년 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2022.01.25 | 제54기 재무제표 승인의 건 제47~제53기 별도 재무제표 재승인의 건 제54기 영업보고서 승인의 건 2022년 사업계획 승인의 건 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 회사채 발행한도 승인의 건 지배인 선임의 건 |
가결 |
| 2021년 내부회계 관리제도 운영실태 준법지원 활동 내역 및 계획 러시아 및 중국 관련 지정학적 리스크 |
보고 | ||
| 임시 | 2022.02.23 | 제54기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 내부회계관리제도 평가결과 보고 | 보고 | ||
| 2022.03.24 | 대표이사 선임의 건 이사회 의장 선임의 건 위원회 위원 선임의 건 · 지속가능경영위원회 위원 선임 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임 · 보수위원회 위원 선임 이사 경업(競業) 승인의 건 · 정의선 이사 : 기아, 현대모비스 · 이상승 이사 : 삼성물산 · 심달훈 이사 : 삼화페인트공업 |
가결 | |
| 2차 정기 | 2022.04.25 | 해외 판매법인 증자 승인의 건 | 가결 |
| 2022년 1분기 경영실적 Supernal 사업추진 현황 및 투자 계획 안전보건 주요 현안 발생 |
보고 | ||
| 임시 | 2022.06.30 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 지속가능경영위원회 규정 개정 승인의 건 해외 계열회사 설립 승인의 건 |
가결 |
| 해외법인 증자 참여 미국 EV 전문법인 설립 현황 |
보고 | ||
| 3차 정기 | 2022.07.21 | 제55기 중간배당 승인의 건 협력사 유동성 지원 승인의 건 |
가결 |
| 2022년 2분기 경영실적 | 보고 | ||
| 임시 | 2022.08.11 | 타법인 지분 투자 승인의 건 북미 AI 연구소 설립 승인의 건 |
가결 |
| 2022.09.17 | 타법인과의 자기주식 교환 승인의 건 | 가결 | |
| 4차 정기 | 2022.10.24 | 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 자기주식 처분 승인의 건 |
가결 |
| 2022년 3분기 경영실적 미국 IRA 법안 관련 당사 대응방안 |
보고 |
2021년 이사회 운영 현황
| 2021년 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2021.01.26 | 제53기 재무제표 승인의 건 제 53기 영업보고서 승인의 건 2021년 사업계획 승인의 건 보수위원회 위원 선임의 건 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 회사채 발행한도 승인의 건 |
가결 |
| 2020년 내부회계관리제도 운영실태 준법지원 활동 내역 및 계획 |
보고 | ||
| 임시 | 2021.02.23 | 제 53기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 | 가결 |
| 2020년 내부회계관리제도 평가결과 | 보고 | ||
| 임시 | 2021.03.04 | 제 53기 재무제표 재승인의 건 | 가결 |
| 임시 | 2021.03.24 | 대표이사 선임의 건 규정 개정의 건 · 이사회 규정 개정 · 지속가능경영위원회 규정 개정 · 기업지배구조헌장 개정 위원회 위원 선임의 건 · 지속가능경영위원회 위원 선임 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임 · 보수위원회 위원 선임 이사 경업(競業) 승인의 건 · 서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 |
가결 |
| 2차 정기 | 2021.04.22 | 해외 현지법인에 대한 지급보증 승인의 건 지배인 선임의 건 |
가결 |
| 2021년 1분기 경영실적 | 보고 | ||
| 3차 정기 | 2021.07.22 | 제54기 중간배당 승인의 건 | 가결 |
| 2021년 2분기 경영실적 해외 판매법인 설립 현황 해외 생산법인 증자 참여 해외 합작법인 증자 참여 |
보고 | ||
| 임시 | 2021.09.16 | 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 |
| 현대카드 주주간 계약 체결 북미 중장기 판매생산 운영 전략 |
가결 | ||
| 4차 정기 | 2021.10.26 | 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 |
| 현대카드 주주간 계약 체결 북미 중장기 판매생산 운영 전략 |
보고 | ||
| 임시 | 2021.11.18 | 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 |
| ESG 평가 결과 (DJSI) 연료전지 시스템 개발 현황 |
보고 |
2020년 이사회 운영 현황
| 2020년 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2020.01.22 | 제52기 재무제표 승인의 건 제52기 영업보고서 승인의 건 2020년 사업계획 승인의 건 보수위원회 위원 선임의 건 공정거래자율준수 관리자 선임의 건 준법지원인 선임의 건 ㆍ선임대상자 : 김상식(현, 당사 준법지원실장) |
가결 |
| 2019년 내부회계관리제도 운영실태 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획 준법지원 활동 내역 및 계획 싱가포르 법인 설립 현황 |
보고 | ||
| 임시 | 2020.02.19 | 제52기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 전자투표제 도입 승인의 건 |
가결 |
| 2019년 내부회계관리제도 평가결과 | 보고 | ||
| 임시 | 2021.03.03 | 제52기 재무제표 재승인의 건 | 가결 |
| 코로나19 관련 현황 및 대응방안 보고 | 보고 | ||
| 임시 | 2020.03.19 | 이사회 의장 선임의 건 투명경영위원회 위원 선임의 건 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 이사 경업(競業) 승인의 건 ㆍ김상현 이사 : 현대카드, 현대커머셜 등 회사채 발행한도 승인의 건 |
가결 |
| 2차 정기 | 2020.04.23 | 2020년 1분기 경영실적 코로나19 관련 현황 및 대응방안 |
가결 |
| 3차 정기 | 2020.07.23 | 2020년 수정 사업계획 승인의 건 | 가결 |
| 2020년 상반기 경영실적 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획 코로나19 관련 대응 현황 |
보고 | ||
| 임시 | 2022.10.14 | 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건 | 가결 |
| 4차 정기 | 2020.10.26 | 자기주식 취득 및 처분 승인의 건 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 |
가결 |
| 2020년 3분기 경영실적 UAM 사업 추진 계획 해외 합작생산법인 지분 인수 해외 판매대리점 지분 인수 |
보고 | ||
| 임시 | 2020.12.10 | 보스턴 다이나믹스 지분 투자 승인의 건 | 가결 |
| 중국수소사업 법인 설립 현황 | 보고 |
2019년 이사회 운영 현황
| 2019년 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 1차 정기 | 2019.01.24 | 제51기 재무제표 승인의 건 제51기 영업보고서 승인의 건 2019년 사업계획 승인의 건 동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건 계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건 1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사) 2) 대상기간 : 2019년 연간 3) 금액(거래내용/금액) 및 유형 ㆍ현대모비스 : 매입/모듈(부품)구매 등 77,808억원, 매출/AS부품 판매 등 2,952억원 ㆍHL그린파워 : 배터리팩 시제품 매입 등 이해관계자와의 거래한도 책정의 건 |
가결 |
| 준법지원 활동 내역 2018년 내부회계 관리제도 운영 실태 2018년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고 공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획 2018년 하반기 주요 수상내역 소형차 위탁생산 공장 지분투자 진행현황 주요주주의 주주제안 |
보고 | ||
| 임시 | 2019.03.22 | 제51기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건 중장기 수익성 목표 및 투자 계획 승인의 건 대표이사 선임의 건 투명경영위원회 위원 선임의 건 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건 이사 경업(競業) 승인의 건 ㆍ정의선 이사: 기아자동차, 현대모비스, 현대제철 지배인 선임의 건 ㆍ선임대상자: 곽예훈(현,당사 울산법무지원팀장) 위원회 규정 개정의 건 ㆍ투명경영위원회 규정 개정 ㆍ감사위원회 규정 개정 |
가결 |
| 2차 정기 | 2019.04.24 | 2019년 1분기 경영실적 코로나19 관련 현황 및 대응방안 |
가결 |
| 2019년 1분기 경영실적 공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획 |
보고 | ||
| 임시 | 2022.06.13 | 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 | 가결 |
| 3차 정기 | 2019.07.22 | 제52기 중간배당 승인의 건 | 가결 |
| 2019년 상반기 경영실적 공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획 2019년 상반기 주요 수상내역 |
보고 | ||
| 임시 | 2022.09.23 | 해외합작법인 설립 승인의 건 | 가결 |
| 4차 정기 | 2019.10.24 | 이사회 규정 개정의 건 보수위원회 규정 제정의 건 기업지배구조헌장 개정의 건 자기주식 취득 및 처분 승인의 건 |
가결 |
| 2019년 3분기 경영실적 공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획 |
보고 | ||
| 임시 | 2019.12.04 | 자기주식 취득 승인의 건 이사등과 회사 간의 거래 승인의 건 1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사) 2) 대상기간 : 2020년 연간 3) 금액(거래내용/금액) 및 유형 ㆍ현대모비스: 매입/모듈(부품)구매 등 92,460억원, 매출/AS부품 판매 등 3,246억원 ㆍHL그린파워: 배터리팩 제조, 판매, A/S 등 |
가결 |
| 인도네시아 공장 설립 현황 보고 GBC 진행사항 보고 |
보고 |
핵심지표 준수 현황
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