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이사회 구성 현황

이사회 역량 구성표

이사회 역량 구성표

이사회 역량 구성표
구분 사내이사 사외이사
정의선 장재훈 이동석 호세
무뇨스
서강현 윤치원 유진
이상승 심달훈 이지윤 장승화 최윤희
역량
지표
리더쉽
12명/12명 (100%)
회계/재무/경영
10명/12명 (83.3%)
   
산업/기술
6명/12명 (50.0%)
           
법률/정책
6명/12명 (50.0%)
           
글로벌 역량
9명/12명 (75.0%)
     
ESG
9명/12명 (75.0%)
     
다양성
지표
선임연도 2022 2021 2022 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2023 2023
출생연도 1970 1964 1964 1965 1968 1959 1968 1963 1959 1974 1963 1964
성별

위원회

감사기관에 관한 사항

감사위원회 현황
(위원 총 수 : 5명)
주식 발생 정보
구분 성명 선임일 임기 비고
사외이사 심달훈 2021.03.24 3년 가입
사외이사 이지윤 2021.03.24
사외이사 이상승 2022.03.24
사외이사 윤치원 2022.03.24
사외이사 장승화 2023.03.23
외부감사인
외부감사인 정보
법인명 선임일 계약기간
한영회계법인 2023.01.21 2023 ~ 2025

운영 현황

위원회 구성 현황

이사회 내의 위원회 설치 현황
(2021.03.31 기준)
주식 발생 정보
위원회 명칭 구분 성명 주요기능 비고
사외이사후보
추천위원회
사외이사 이상승 사외이사후보 추천 *위원장
사외이사 유진 오 -
사외이사 최윤희 -
사내이사 정의선 -
사내이사 장재훈 -
감사위원회 사외이사 심달훈 회계 및 업무 감사 *위원장
사외이사 윤치원 -
사외이사 이상승 -
사외이사 이지윤 -
사외이사 장승화 -
보수위원회 사외이사 윤치원 이사 보수 산정의
객관성, 투명성 확보
*위원장
사외이사 심달훈 -
사내이사 서강현 -
지속가능경영위원회 사외이사 이상승 주주권익보호 *위원장
사외이사 윤치원 *주주권익보호 담당사외이사
사외이사 유진 오 -
사외이사 심달훈 -
사외이사 이지윤 -
사외이사 장승화 -
사외이사 최윤희 *준법경영 담당 사외이사
사내이사 장재훈 -

활동 내역

2023년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2023년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2023.01.26 제55기 재무제표 승인의 건 수정가결
제55기 영업보고서 승인의 건
2023년 사업계획 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
준법지원인 선임의 건
자기주식 소각 승인의 건
가결
2022년 내부회계관리제도
운영실태준법지원 활동 내역 및 계획
국내 인증중고차 사업 추진 계획
해외 생산법인 증자 참여
HTWO광저우 합자법인 설립 계획
보고
임시 2023.02.22 제55기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
전자투표제 실시 연장 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2022년 내부회계관리제도 평가결과
현대캐피탈 캡티브 금융 중장기 사업 전략
보고
임시 2023.03.23 위원회 위원 선임의 건
ㆍ지속가능경영위원회 위원 선임
ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 선임
ㆍ보수위원회 위원 선임이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜
ㆍ장승화 이사: (주) LG
ㆍ최윤희 이사: 한진칼
가결
2차 정기 2023.04.25 타법인 증자 참여 승인의 건
해외 합작법인 설립 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2023년 1분기 경영실적
Supernal 사업추진 현황 및 투자 계획
보고
임시 2023.05.24 해외 합작법인 설립 승인의 건 가결
2022년 이사회 운영 현황
 
주식 발생 정보
2022년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2022.01.25 제54기 재무제표 승인의 건
제47~제53기 별도 재무제표 재승인의 건
제54기 영업보고서 승인의 건
2022년 사업계획 승인의 건
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
회사채 발행한도 승인의 건
지배인 선임의 건
가결
2021년 내부회계 관리제도 운영실태
준법지원 활동 내역 및 계획
러시아 및 중국 관련 지정학적 리스크
보고
임시 2022.02.23 제54기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 가결
2021년 내부회계관리제도 평가결과 보고 보고
2022.03.24 대표이사 선임의 건
이사회 의장 선임의 건
위원회 위원 선임의 건
· 지속가능경영위원회 위원 선임
· 사외이사후보추천위원회 위원 선임
· 보수위원회 위원 선임
이사 경업(競業) 승인의 건
· 정의선 이사 : 기아, 현대모비스
· 이상승 이사 : 삼성물산
· 심달훈 이사 : 삼화페인트공업
가결
2차 정기 2022.04.25 해외 판매법인 증자 승인의 건 가결
2022년 1분기 경영실적
Supernal 사업추진 현황 및 투자 계획
안전보건 주요 현안 발생
보고
임시 2022.06.30 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
지속가능경영위원회 규정 개정 승인의 건
해외 계열회사 설립 승인의 건
가결
해외법인 증자 참여
미국 EV 전문법인 설립 현황
보고
3차 정기 2022.07.21 제55기 중간배당 승인의 건
협력사 유동성 지원 승인의 건
가결
2022년 2분기 경영실적 보고
임시 2022.08.11 타법인 지분 투자 승인의 건
북미 AI 연구소 설립 승인의 건
가결
2022.09.17 타법인과의 자기주식 교환 승인의 건 가결
4차 정기 2022.10.24 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
자기주식 처분 승인의 건
가결
2022년 3분기 경영실적
미국 IRA 법안 관련 당사 대응방안
보고
2021년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2021년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2021.01.26 제53기 재무제표 승인의 건
제 53기 영업보고서 승인의 건
2021년 사업계획 승인의 건
보수위원회 위원 선임의 건
공정거래자율준수 관리자 선임의 건
회사채 발행한도 승인의 건
가결
2020년 내부회계관리제도 운영실태
준법지원 활동 내역 및 계획
보고
임시 2021.02.23 제 53기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건 가결
2020년 내부회계관리제도 평가결과 보고
임시 2021.03.04 제 53기 재무제표 재승인의 건 가결
임시 2021.03.24 대표이사 선임의 건
규정 개정의 건
· 이사회 규정 개정
· 지속가능경영위원회 규정 개정
· 기업지배구조헌장 개정

위원회 위원 선임의 건
· 지속가능경영위원회 위원 선임
· 사외이사후보추천위원회 위원 선임
· 보수위원회 위원 선임

이사 경업(競業) 승인의 건
· 서강현 이사 : 현대캐피탈, 현대카드, 현대커머셜
안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
가결
2차 정기 2021.04.22 해외 현지법인에 대한 지급보증 승인의 건
지배인 선임의 건
가결
2021년 1분기 경영실적 보고
3차 정기 2021.07.22 제54기 중간배당 승인의 건 가결
2021년 2분기 경영실적
해외 판매법인 설립 현황
해외 생산법인 증자 참여
해외 합작법인 증자 참여
보고
임시 2021.09.16 자기주식 처분 승인의 건 가결
현대카드 주주간 계약 체결
북미 중장기 판매생산 운영 전략
가결
4차 정기 2021.10.26 자기주식 처분 승인의 건 가결
현대카드 주주간 계약 체결
북미 중장기 판매생산 운영 전략
보고
임시 2021.11.18 자기주식 처분 승인의 건 가결
ESG 평가 결과 (DJSI)
연료전지 시스템 개발 현황
보고
2020년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2020년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2020.01.22 제52기 재무제표 승인의 건
제52기 영업보고서 승인의 건
2020년 사업계획 승인의 건
보수위원회 위원 선임의 건
공정거래자율준수 관리자 선임의 건
준법지원인 선임의 건
ㆍ선임대상자 : 김상식(현, 당사 준법지원실장)
가결
2019년 내부회계관리제도 운영실태
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
준법지원 활동 내역 및 계획
싱가포르 법인 설립 현황
보고
임시 2020.02.19 제52기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
전자투표제 도입 승인의 건
가결
2019년 내부회계관리제도 평가결과 보고
임시 2021.03.03 제52기 재무제표 재승인의 건 가결
코로나19 관련 현황 및 대응방안 보고 보고
임시 2020.03.19 이사회 의장 선임의 건
투명경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ김상현 이사 : 현대카드, 현대커머셜 등
회사채 발행한도 승인의 건
가결
2차 정기 2020.04.23 2020년 1분기 경영실적
코로나19 관련 현황 및 대응방안
가결
3차 정기 2020.07.23 2020년 수정 사업계획 승인의 건 가결
2020년 상반기 경영실적
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
코로나19 관련 대응 현황
보고
임시 2022.10.14 명예회장 추대 및 신임 회장 취임의 건 가결
4차 정기 2020.10.26 자기주식 취득 및 처분 승인의 건
이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
가결
2020년 3분기 경영실적
UAM 사업 추진 계획
해외 합작생산법인 지분 인수
해외 판매대리점 지분 인수
보고
임시 2020.12.10 보스턴 다이나믹스 지분 투자 승인의 건 가결
중국수소사업 법인 설립 현황 보고
2019년 이사회 운영 현황
주식 발생 정보
2019년 개최일자 의안내용 가결여부
1차 정기 2019.01.24 제51기 재무제표 승인의 건
제51기 영업보고서 승인의 건
2019년 사업계획 승인의 건
동일인 등 출자 계열회사와의 상품·용역 거래 승인의 건
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건
1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사)
2) 대상기간 : 2019년 연간
3) 금액(거래내용/금액) 및 유형
ㆍ현대모비스 : 매입/모듈(부품)구매 등 77,808억원, 매출/AS부품 판매 등 2,952억원
ㆍHL그린파워 : 배터리팩 시제품 매입 등

이해관계자와의 거래한도 책정의 건
가결
준법지원 활동 내역
2018년 내부회계 관리제도 운영 실태
2018년 내부회계 관리제도 운영 실태 평가 보고
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
2018년 하반기 주요 수상내역
소형차 위탁생산 공장 지분투자 진행현황
주요주주의 주주제안
보고
임시 2019.03.22 제51기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건
주주제안에 대한 이사회 의견 표명의 건
중장기 수익성 목표 및 투자 계획 승인의 건
대표이사 선임의 건
투명경영위원회 위원 선임의 건
사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건

이사 경업(競業) 승인의 건
ㆍ정의선 이사: 기아자동차, 현대모비스, 현대제철

지배인 선임의 건
ㆍ선임대상자: 곽예훈(현,당사 울산법무지원팀장)

위원회 규정 개정의 건
ㆍ투명경영위원회 규정 개정 ㆍ감사위원회 규정 개정
가결
2차 정기 2019.04.24 2019년 1분기 경영실적
코로나19 관련 현황 및 대응방안
가결
2019년 1분기 경영실적
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
보고
임시 2022.06.13 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건 가결
3차 정기 2019.07.22 제52기 중간배당 승인의 건 가결
2019년 상반기 경영실적
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
2019년 상반기 주요 수상내역
보고
임시 2022.09.23 해외합작법인 설립 승인의 건 가결
4차 정기 2019.10.24 이사회 규정 개정의 건
보수위원회 규정 제정의 건
기업지배구조헌장 개정의 건
자기주식 취득 및 처분 승인의 건
가결
2019년 3분기 경영실적
공정거래 자율준수프로그램 실시사항 및 추진계획
보고
임시 2019.12.04 자기주식 취득 승인의 건
이사등과 회사 간의 거래 승인의 건
1) 대상회사 : 현대모비스(10%이상 주요주주), HL그린파워(현대모비스의 자회사)
2) 대상기간 : 2020년 연간
3) 금액(거래내용/금액) 및 유형
ㆍ현대모비스: 매입/모듈(부품)구매 등 92,460억원, 매출/AS부품 판매 등 3,246억원
ㆍHL그린파워: 배터리팩 제조, 판매, A/S 등
가결
인도네시아 공장 설립 현황 보고
GBC 진행사항 보고
보고

핵심지표 준수 현황

핵심지표 준수 현황
(2021.03.31 기준)
주식 발생 정보
구분 핵심지표 준수여부 준수여부 표기에 대한 상세 설명 비고
주주 주주총회 4주 전에 소집공고 실시 O ‘22년 정기주주총회시 개최일 29일 전에 소집공고 실시함 세부원칙 1-1
전자투표 실시 O ‘22년 정기주주총회시 전자투표제를 도입하여 실시함 세부원칙 1-2
주주총회의 집중일 이외 개최 O ‘22년 주주총회 집중일(3/25,30,31)을 피해 개최함(3/24) 세부원칙 1-3
배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지 O 투자자 IR자료에 중장기 배당정책과 주주환원 현황을 공개하고, 투자자 면담 및 기업설명회에서 관련된 내용을 충분히 설명하고 있으며 IR 홈페이지에 해당 내용을 게시함 세부원칙 1-4
이사회 최고경영자 승계정책(비상시 선임정책 포함) 마련 및 운영 O 인사부문 주관 하에 매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획 을 수립하고 후보군을 선정하며, 육성 및 역량 검증을 진행함 세부원칙 3-2
내부통제정책 마련 및 운영 O 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책 보유함 세부원칙 3-3
이사회 의장과 대표이사 분리 X 당사 이사회 의장은 대표이사 겸직 중임  
집중투표제 채택 X 정관 제 22조를 통해 집중투표제를 채택하지 않고 있음  
기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부 O 임원 선임시 대상자의 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하고 있으며, 선임 후에도 지속 검증함 세부원칙 4-4
6년 초과 장기재직 사외이사 부존재 O 당사 사외이사 재직기간 : 1년 2개월~5년 2개월
(계열회사 재직 포함)
세부원칙 5-1
감사기구 내부감사기구에 대한 연 1회 이상 교육 제공 O 코로나19의 내부회계관리제도 영향 및 대응 전략 등에 대하여 감사위원회 대상 교육 제공 (’21.7.22) 세부원칙 9-1
독립적인 내부감사부서(내부감사업무 지원 조직)의 설치 X 경영진으로부터 완전히 독립적인 감사업무 전담부서는 미설치  
내부감사기구에 회계 또는 전문가 존재 여부 O 당사 회계 또는 재무 전문가 : 심달훈 이사, 윤치원 이사, 이상승 이사 세부원칙 9-1
내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최 O 2021년 2/23, 4/22, 7/22, 10/26에 경영진 참석없이
감사위원회가 외부감사인과 회의 개최함
세부원칙 10-2
경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차를 마련하고 있는지 여부 O 감사위원회 규정에 따라 언제든 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사 재산상태 조사 가능하며, 경영진 및 관계직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있음 세부원칙 9-1

기업 지배구조 헌장

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