공고 상세

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 정관 제14조에 의거하여 제57기 정기주주총회를 아래와
같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관 제15조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.
     (주주총회 관련 문의 : 02-3464-1114)

                                ----------   아       래   ----------

▣ 제57기 현대자동차 정기주주총회 일정

1. 일    시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시

2. 장    소 : 서울특별시 서초구 강남대로 213 엘타워 6층 그레이스홀

3. 회의목적사항

  (1) 보고 안건
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태 보고
    - 지속가능경영위원회 활동내역 보고

  (2) 부의 안건

     - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건
     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
         제2-1호 :  사업목적 추가
         제2-2호 :  분기배당 개선
         제2-3호 :  부칙(2025.3.20)

     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 

           제3-1호 : 사외이사 선임의 건
                        - 제3-1-1호 : 사외이사 선임의 건(김수이)
                        - 제3-1-2호 : 사외이사 선임의 건(도진명)
                        - 제3-1-3호 : 사외이사 선임의 건(Benjamin Tan)

           제3-2호 : 사내이사 선임의 건
                        - 제3-2-1호 : 사내이사 선임의 건(정의선)

                        - 제3-2-2호 : 사내이사 선임의 건(진은숙)
    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건  

          제4-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김수이)

          제4-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건 (도진명) 

     - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항
<주주총회 참석시 준비물>

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장 기재사항

       - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

       - 위임인의 날인(인감날인)

       - 대리인의 성명, 생년월일
      - 위임인이 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용

         * 상기 개인정보는 주주 확인을 위하여 필요하며, 타 용도로 활용하거나 별도로 수집 또는 보관하지 않습니다.

※ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무관합니다.)

※ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우에는 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

(위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 헌릉로 12 (우편번호 06797), 현대자동차 주식관리팀 주주총회 담당자 앞)

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결정하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 전자투표 관리시스템
  - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 
  - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 10일 9시~ 2025년 3월 19일 17시

    - 기간 중 24시간 이용 가능

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

      (한국예탁결제원 전자투표시스템에서 사용 가능한 인증서 한정)

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 
6. 온라인 중계에 관한 사항

당사는 주주편의를 위해 사전에 신청하신 주주님들에 한하여 금번 정기주주총회 회의 진행을 온라인과 모바일을 통해 실시간으로 중계할 예정입니다.

  - 제공대상 : 2024년 12월 31일 기준 현대자동차 주식회사 주주 중 기간 내 사전신청한 주주

  - 사전신청 기간 : 2025년 3월 10일 9시~ 2025년 3월 19일 17시

  - 사전신청 방법 : 당사 홈페이지 (https://www.hyundai.com/worldwide ▷ 회사소개 ▷ IR 정보▷ 공시 및 공고 ▷ 공고)를 통해 안내 예정

  - 의결권 행사 : 현행 법률상 온라인 중계 시청은 제57기 정기주주총회의 출석으로 인정되지 않으므로 전자투표 혹은 당사의 의결권 대리행사 신청을 통해 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

  - 기타사항 : 동시접속자 급증으로 인한 접속 장애 등이 발생할 경우 별도 사전안내 없이 중계가 제한될 수 있습니다.